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新奥天然气股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

星空体育网站入口:新奥天然气股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

发布时间:2024-04-15 01:39:53 来源:星空体育网站入口官网 作者:星空体育全站app 点击:17

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  新奥天然气股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月22日召开公司第十届董事会第十四次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,公司拟续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中喜会计师事务所”)为公司2024年度财务报表审计和内部控制审计的会计师事务所。具体情况如下:

  2023年中喜会计师事务所购买的职业保险累计赔偿限额8,500万元,能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年无因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

  中喜会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施6次,20名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施共11次。

  中喜会计师事务所近三年因执业行为受到自律监管措施1次,2名从业人员近三年因执业行为受到自律监管措施共1次。

  中喜会计师事务所近三年因执业行为受到行政处罚1次,2名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚共1次。

  项目合伙人:张增刚,1995年成为注册会计师,1998年开始从事上市公司审计,1995年开始在中喜会计师事务所执业,2014年开始为本公司提供审计服务;近三年签署1家上市公司审计报告。

  签字会计师:王彦茹,2020年成为注册会计师,2017年开始从事上市公司审计,2017年开始在中喜会计师事务所执业,2023年开始为本公司提供审计服务;近三年签署1家上市公司审计报告。

  项目质量控制复核人:高桂玲,2000年至今就职于中喜会计师事务所,2004年成为注册会计师,2007年开始从事上市公司审计业务,2016年开始从事质控复核工作,近三年复核上市公司审计报告6家。

  项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未受到过刑事处罚,未受到过证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,未受到过证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

  中喜会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

  2023年度实际发生审计费用738万元,其中年报审计费用588万元,内控审计费用150万元。2024年度审计费用预计为738万元,其中年报审计费用588万元,内控审计费用150万元,与上年保持不变,系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量,以及所需工作人数、日数和2024年工作人日均收费标准合理确定。

  公司于2024年3月19日召开第十届董事会2024年第一次审计委员会对中喜会计师事务所工作情况、独立性与专业性进行充分评估,审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。审计委员会出具了《新奥股份董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况的报告》,并按照《新奥天然气股份有限公司选聘会计师事务所管理办法》的要求,审议了《新奥股份2024年年度审计服务项目应聘文件-中喜会计师事务所(特殊普通合伙)》及《新奥股份选聘审计业务会计师事务所评分表》。审计委员会认为:中喜会计师事务所具备相关业务资质,具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。其在公司审计工作中恪尽职守、勤勉尽责,能够客观、独立地对公司财务状况及内部控制情况进行审计,能够满足公司审计工作要求,同意续聘中喜会计师事务所为公司2024年度财务报表审计和内部控制审计机构,并将续聘事项提交公司董事会审议。

  公司于2024年3月22日召开第十届董事会第十四次会议,董事会以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,经审慎决策,同意续聘中喜会计师事务所为公司2024年度审计机构,并同意将该项议案提交公司股东大会审议。

  1本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到网站仔细阅读年度报告全文。

  2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  公司第十届董事会第十四次会议审议通过了《新奥股份2023年度利润分配预案》:公司拟以2023年12月31日公司总股本3,098,397,607股扣减不参与利润分配的回购股份5,808,614股、拟回购注销的限制性股票782,500股,即以3,091,806,493股为基数,向全体股东每10股派发现金红利9.1元(含税),其中每10股派发现金红利6.6元(含税)为公司2023年年度分红,每10股派发现金红利2.5元(含税)为按照《新奥股份未来三年(2023-2025年)股东特别派息规划》进行的特别派息。综上,公司合计发放现金红利2,813,543,908.63元(含税),剩余未分配利润滚存至下一年度。本次利润分配不进行资本公积转增股本和送红股。

  在实施分红派息的股权登记日前公司总股本、应分红股数发生变动的,最终分红方案将根据实施利润分配方案的股权登记日可参与利润分配股份数量,按照每股分红金额不变的原则对分红总额进行调整。

  2023年,中国经济发展进入修复阶段,加之“双碳”政策推动能源转型,天然气需求呈现明显复苏态势,全国天然气表观消费量3,945.3亿立方米,同比增长7.6%,其中城镇燃气、工业燃料、发电和化工四大行业消费规模同比分别增长9.5%、3.8%、4.5%、和3.1%。

  政策方面,国家发展改革委4月发布《关于建立健全上下游价格联动机制的指导意见(征求意见稿)》,进一步理顺天然气价格传导机制,上下游价格联动提速;11月出台《关于核定跨省天然气管道运输价格的通知》,首次分区域核定国家管网公司经营的跨省天然气管道运输价格,构建相对统一的运价结构;中央全面深化改革委员会通过《关于进一步深化石油天然气市场体系改革提升油气安全保障能力的实施意见》和国家能源局印发《加快油气勘探开发与新能源融合发展行动方案(2023—2025年)》,油气体制改革逐渐深化;国家能源局发布的《天然气利用政策(征求意见稿)》和国务院发布的《空气质量持续改善行动计划》中指出,持续增加天然气供应,严格合理控制煤炭消费总量,积极开展燃煤锅炉关停整合,积极稳妥推进以气代煤,以上政策的出台均有效促进天然气资源自由流动和市场竞争,助力行业高质量发展。

  2023年4月,国家能源局印发的《关于加快推进能源数字化智能化发展的若干意见》中提出针对电力、煤炭、油气等行业数字化智能化转型发展需求,要推动数字化智能化技术在煤炭和油气产供储销体系全链条和各环节的覆盖应用,提高行业整体能效、安全生产和绿色低碳水平。10月,国家数据局正式揭牌,促进数字技术与实体经济深度融合。天然气产业在各项政策助推下,积极响应数智化建设要求,例如重庆石油天然气交易中心通过多种交易方式开展国内管道天然气、境内外液化天然气、储气服务、成品油和液化石油气等产品交易;天津国际油气交易中心在2023年底正式开启试运营,设计完成了“产能预售+LNG订单通+仓单交易+现货挂牌/单向竞价”的集成创新交易模式,填补了北方地区交易市场的空白。各城燃公司也积极进行天然气产业数智化布局,例如构建燃气GIS平台、数字运营管理平台、智能场站平台、安全数字化管理平台于一体的运营管控信息化管理体系;设立能源研究院,聚焦储能、氢能、光伏与节能、能源数智化等领域,推动关键技术研发与产业孵化。

  天然气行业的数字化转型主要集中在信息技术、数字化处理和电子商务交易平台方面,但是并未成功渗透到整个产业链的上游、中游和下游领域。这种局限性导致行业难以通过全局智能化来满足不断变化的客户需求,也使得提升企业自身与整个产业生态的协同效率成为一项艰巨的任务。

  在管网建设方面,我国天然气管道保持高速发展,干线管道和支线管网建设取得长足进步。国家管网集团重大项目建设稳步推进,以战略规划引领构建天然气“全国一张网”,加快中俄东线南段、西气东输三线中段、西气东输四线、川气东送二线等国家重大战略性工程建设和投产,积极引导和推动省级管网以市场化方式融入国家管网,有序推进湖南、山东、四川等省网融入工作,全国组网的“最后一公里”有序打通。

  LNG接收站作为中国LNG进口的唯一通道,在整个天然气产业链中具有接卸、储存、气化和调峰功能,是产业链上重要的基础设施。沿海LNG接收站项目建设加速,唐山新天、浙能温州、广州燃气、北燃天津LNG接收站在2023年内陆续投产运行,中国已投产LNG接收站总数达到28座,年设计接收能力总计超1.3亿吨。2023年,国际天然气市场受采暖季气温偏暖、欧美地下储气库库存高企、全球经济增速放缓等因素的影响,供需紧张形势显著缓解。俄乌冲突等地缘因素对国际能源市场影响的边际效应减弱,国际油气价格较去年整体回落,国内LNG进口资源供应增加明显,全年LNG进口量达7,132万吨,同比增长12.6%。

  在储气设施建设方面,为提高能源安全保障能力,我国加快推动天然气增储上产,多个储气设施建设推进设施升级、技术改建扩容及配套管道建设。目前全国已建成各类储气库(群)28座,有效工作气量超250亿立方米。

  在天然气基础设施方面,8月,国务院安全生产委员会印发《全国城镇燃气安全专项整治工作方案》中提出精准补短板、强弱项,加快消除风险隐患、保障安全运行,全面提升燃气等市政基础设施本质安全水平,并安排2023年、2024年城市燃气管道等老化更新改造计划任务。

  氢能、生物质天然气等重点开拓领域也迎来快速发展。截至2023年12月20日,年内新建成加氢站55座,国内累计建成加氢站397座,目前在建及进入招标阶段的加氢站数量达到80座,覆盖29个省份,数量排全球第一,站内制氢加氢一体站、油电气氢综合站等新模式开始示范。生物质天然气集清洁能源、负碳排放、防治农业面源污染、有机废弃物资源化利用、生产有机肥和发展乡村工业等功能于一身,是具有重要战略意义的新能源之一。在《“十四五”可再生能源发展规划》《“十四五”生物经济发展规划》等国家战略规划中,我国提出了加快生物天然气发展的关键行动领域;9月,国家能源局《关于组织开展可再生能源发展试点示范的通知》中指出,因地制宜建设年产千万立方米级的生物天然气示范工程,带动农村有机废弃物处理、有机肥生产和消费、清洁燃气利用的循环产业体系建立。

  2023年中国城镇化率达66.16%,和发达经济体80%左右的水平相比仍有进步空间,人民群众改善性住房需求比较迫切,同时正在推进的保障性住房建设、“平急两用”公共基础设施建设和城中村改造“三大工程”,形成房地产市场的重要推动力。7月发布的《关于扎实推进2023年城镇老旧小区改造工作的通知》和《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》中要求,各地扎实推进城镇老旧小区和城中村改造。截至2023年底,3,500亿元“保交楼”专项借款绝大部分都已经投放到项目,保交楼专项借款项目总体复工率达到99.9%,商业银行也提供了相应商业配套融资,确保“保交楼”任务完成。12月全国住房城乡建设工作会议进一步明确住房保障政策发力,将有力支撑公司开展工程安装业务。

  2023年,我国规模以上工业发电量8.9万亿千瓦时,同比增长5.2%。其中,火力发电量6.2万亿千瓦时,同比增长6.1%;水电、核电、风电和太阳能发电等清洁能源发电2.7万亿千瓦时,同比增长3.1%。全国水电、风电和太阳能发电等可再生能源发电装机规模再创新高,总装机年内达到14.5亿千瓦,占全国发电总装机超过50。

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